反洗钱 / 反恐融资方案
风险为本的尽职调查、交易监控与每笔订单的制裁筛查。
KYC 门槛
滚动 30 天累计 1 万美元起需强化尽职调查。
数据所在地
主要处理在英/欧，加密备份存放于第二区域。
加密
传输使用 TLS 1.3，付款数据静态加密 AES-256-GCM。
主体信息
| 法律主体 | Crypto2Fiat Settlement Ltd |
|---|---|
| 注册地址 | 12 Finsbury Square, London EC2A 1AS, United Kingdom |
| 成立时间 | 2021 |
| 支持邮箱 | support@crypto2fiat.cash |
| 安全联系 | security@crypto2fiat.cash |
| 信任联系 | trust@crypto2fiat.cash |
此部署为 MVP 演示环境。结算为模拟，不传输真实银行指令。
分包处理方
所有接触订单数据的第三方，以及他们具体收到的信息。
| 处理方 | 用途 | 数据 / 位置 |
|---|---|---|
| Amazon Web Services | 托管与加密存储 | EU (Ireland) / backup eu-central-1 |
| Prisma Postgres / SQLite | 应用数据存储 | Same region as application |
| CoinGecko | 现货价格参考 | Global CDN, no PII |
| mempool.space | 比特币链监控 | Public API, address queries only |
| TronGrid | TRON 与 USDT 监控 | Public API, address queries only |
| Public EVM RPCs | EVM 链监控 | Address balance queries only |
| PayPal / Payoneer / Wise | 出款执行 | Per-order recipient data only |
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